• من نحن
  • السياسة التحريرية
  • المعهد السوري للإعلام
    • دورات المعهد
    • معلومات في الصحافة
    • الدورات
    • قائمة المتدربين
    • شهاداتي
  • English Archive
الخميس, سبتمبر 4, 2025
  • Login
مركز الصحافة الاجتماعية
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سوريا
    • السوريين في المهجر
    • الاقتصاد
    • عربية
    • دولية
    • الرياضة
    • وكالات
  • تقارير
    • خبرية
    • إنسانية
    • اجتماعية
    • سياسية
    • اقتصادية
  • الصحافة القانونية
  • ترجمتنا
  • منوعات
    • علوم
    • طب وصحة وتغذية
    • التكنولوجيا
    • فنون وثقافة
    • غرائب وطرائف
  • مرئيات
    • صور
    • كاريكاتير
    • انفوغرافيك
    • فيديوهات
  • قصص خبرية
  • قراءة في الصحف
  • مقالات الرأي
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سوريا
    • السوريين في المهجر
    • الاقتصاد
    • عربية
    • دولية
    • الرياضة
    • وكالات
  • تقارير
    • خبرية
    • إنسانية
    • اجتماعية
    • سياسية
    • اقتصادية
  • الصحافة القانونية
  • ترجمتنا
  • منوعات
    • علوم
    • طب وصحة وتغذية
    • التكنولوجيا
    • فنون وثقافة
    • غرائب وطرائف
  • مرئيات
    • صور
    • كاريكاتير
    • انفوغرافيك
    • فيديوهات
  • قصص خبرية
  • قراءة في الصحف
  • مقالات الرأي
No Result
View All Result
مركز الصحافة الاجتماعية
No Result
View All Result
Home أخبار

“دير شبيغل”: تورط “حزب الله” بغسيل أموال في أوروبا

1 مايو، 2016
in أخبار
0
Share on FacebookShare on Twitter

تحدث تقرير لمجلة “دير شبيغل” الألمانية، في عددها الصادر، أمس السبت، عن شكوك حول “عمليات تبييض أموال داخل أوروبا من قبل لبنانيين بمئات ملايين من الدولارات  لصالح حزب الله اللبناني”.

وبين التقرير، أن “سلطات الجمارك في مدينة أيسن (غرب) البلاد اكتشفت عمليات غسل الأموال المحتملة”، وقدر التقرير المبالغ التي تم غسلها في أوروبا خلال العامين الماضيين بـ 75 مليون يورو، ومصدرها حسب المجلة تجارة المخدرات، بينها 10 ملايين يورو في ألمانيا، إذ يعتقد أن عائدات نشاط المجموعة كان يتم توجيهها إلى مافيات المخدرات في أميركا الجنوبية .

ولفت التقرير إلى أن التوقعات تتحدث عن مجموعة كانت تجمع أسبوعياً حوالى مليون يورو، تستعمل بعدها في شراء مقتنيات وسلع باهظة الثمن منها السيارات والمجوهرات والساعات الثمينة.وتابعت المجلة أنه تبين لمحققي الجمارك الألمان، أن “اللبنانيين المشتبه بهم يعملون لصالح حزب الله، وتصرفوا بطلب منه، وهو المصنف من قبل الولايات المتحدة الأميركية بالإرهابي والذي يحارب إلى جانب نظام الأسد في سورية”.

وانطلقت نقطة البداية في هذه التحقيقات عند العثور على مبلغ بقيمة 489 ألف يورو داخل حقيبتي سفر بحوزة لبنانيين اثنين عند الحدود الألمانية البلجيكية، بحسب الصحيفة.

وقال المشتبه بهما إنهما “كانا في رحلة تسوق في بلجيكا”، علماً بأنه لم يتبين للمحققين سوى وجود قطعتين من الملابس الداخلية داخل حقائبهما.

وبعد عمليات البحث والتفتيش من قبل السلطات الأمنية تبين وجود حالة مماثلة في فرنسا. بعدها تدخلت دائرة مكافحة المخدرات الأميركية في متابعة الملف.
وفي واحدة من المداهمات المنسقة مع الشرطة الأوروبية نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تم القاء القبض على عشرة لبنانيين داخل أوروبا، بينهم 4 مشتبه بهم في عدد من المدن الألمانية، منها ديسلدورف ومونستر، حيث عثرت القوات الخاصة الألمانية على مبلغ 260 ألف يورو وسيارة من نوع رانج روفر وساعتين ثمينتين تبلغ قيمة كل منها 100 ألف يورو. هذا واعتبرت الشرطة الأوروبية ووزارة الخزانة الأميركة، أن “الأرباح التي تم جنيها من عمليات غسل الأموال تم من خلالها دعم وتمويل مؤسسات تابعة لحزب الله”.

للإشارة طالب وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبليه، الشهر الماضي، باعتماد سجل أوروبي إلى جانب السجل الوطني، يسمح للمحققين الألمان بالتعرف والحصول على المعلومات والبيانات الضرورية والمتعلقة بمثل هذا النوع من العمليات، خاصة أن التحقيقات، ومنها المتعلقة بشبهات تبييض الأموال تتطلب الكثير من الوقت وفي كثير من الأحيان لا يتم الوصول إلى نتيجة، لأنه يتم ضبط الوكلاء وليس الأشخاص الحقيقيين، كونهم يعمدون إلى تسجيل نشاطاتهم بأسماء مستعارة ووهمية.

وقال شويبليه: “بات المطلوب الحديث عن إنشاء سجل لأصحاب الملكية الاقتصادية والنشاط التجاري، لغاية تبادل المعلومات التلقائي بين الدوائر الضريبية، مع الحديث عند العديد من الشبهات حول أشخاص وشركات تملك الثروات ولديها نشاطات مشبوهة وتدر عليها الكثير من الأموال. وهذا ما سيسمح أيضاً بالتعرف بطريقة أسهل على المصدر”.

وبات من المرجح وحتى العام 2017 أن يتم في ألمانيا إنشاء هذا النوع من السجلات عملاً بموجب القانون الصادر عن الاتحاد الأوروبي.

العربي الجديد

Previous Post

Kastelo Road in Aleppo City Targeted.. Shelling on Its Northern Countryside

Next Post

السعودية: طاغية دمشق غير جاد في حل الأزمة السورية

المقالات ذات الصلة

معرض دمشق الدولي منصة لتعزيز الصادرات وتوسيع التعاون التجاري
أخبار

معرض دمشق الدولي منصة لتعزيز الصادرات وتوسيع التعاون التجاري

3 سبتمبر، 2025
الوكالة الذرية تكثف تحقيقاتها حول أنشطة نووية سابقة في سوريا
أخبار

الوكالة الذرية تكثف تحقيقاتها حول أنشطة نووية سابقة في سوريا

3 سبتمبر، 2025
تعاون سوري – تركي لإعادة تأهيل المطاحن ودعم قطاع الحبوب
أخبار

تعاون سوري – تركي لإعادة تأهيل المطاحن ودعم قطاع الحبوب

3 سبتمبر، 2025
شحّ المياه يهدد عودة الزراعة في جبل الأكراد.. مع مطالبات بإعادة تأهيل الآبار وخطوط الري القديمة
أخبار

التحالف الدولي يتحرك لإعادة تشغيل محطة مياه علوك وسط أزمة متفاقمة في الحسكة

1 سبتمبر، 2025
اتفاقية و6 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالي النفط والكهرباء السوري – السعودي
أخبار

اتفاقية و6 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالي النفط والكهرباء السوري – السعودي

29 أغسطس، 2025
وزارة الزراعة تعلن نتائج الثانوية الزراعية 2025 بفروعها الثلاثة
أخبار

وزارة الزراعة تعلن نتائج الثانوية الزراعية 2025 بفروعها الثلاثة

29 أغسطس، 2025
Next Post

السعودية: طاغية دمشق غير جاد في حل الأزمة السورية

( فيديو ) دعايات النظام الإيراني واستعداداته لزج الأطفال الإيرانيين إلى جبهات القتال في سوريا

النشرة البريدية

اشترك ليصلك بالبريد الالكتروني كل جديد:

ابحث

No Result
View All Result

big wide ass in nylon wet saree indian village girl porn xxnx indian mature aunty faceob saree image full hd sexy karesma kapur tait body andrweyar bra porn img indian sex telugu heroine sex videos telugu heroine sex videos

مركز الصحافة الاجتماعية مؤسسة إعلامية احترافية، ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ليس لديها تبعية أو ارتباط بالتيارات السياسية أو المؤسسات الحكومية أو العسكرية.

آخر الأخبار

  • معرض دمشق الدولي منصة لتعزيز الصادرات وتوسيع التعاون التجاري 3 سبتمبر، 2025
  • الوكالة الذرية تكثف تحقيقاتها حول أنشطة نووية سابقة في سوريا 3 سبتمبر، 2025
  • تعاون سوري – تركي لإعادة تأهيل المطاحن ودعم قطاع الحبوب 3 سبتمبر، 2025
  • روسيا تتمسك بوجودها في سوريا وتضع ضوابط صارمة لأي مشاريع إنسانية مثيرة للجدل 1 سبتمبر، 2025
  • التحالف الدولي يتحرك لإعادة تشغيل محطة مياه علوك وسط أزمة متفاقمة في الحسكة 1 سبتمبر، 2025
  • من المساومة إلى الحزم: استراتيجية جديدة تجاه البرنامج النووي الإيراني 1 سبتمبر، 2025

النشرة البريدية

اشترك ليصلك بالبريد الالكتروني كل جديد:

ابحث

No Result
View All Result

جميع الحقوق محفوظة © 2024 | تطوير: أحمد الكياري

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سوريا
    • السوريين في المهجر
    • الاقتصاد
    • عربية
    • دولية
    • الرياضة
    • وكالات
  • تقارير
    • خبرية
    • إنسانية
    • اجتماعية
    • سياسية
    • اقتصادية
  • الصحافة القانونية
  • ترجمتنا
  • منوعات
    • علوم
    • طب وصحة وتغذية
    • التكنولوجيا
    • فنون وثقافة
    • غرائب وطرائف
  • مرئيات
    • صور
    • كاريكاتير
    • انفوغرافيك
    • فيديوهات
  • قصص خبرية
  • قراءة في الصحف
  • مقالات الرأي

جميع الحقوق محفوظة © 2024 | تطوير: أحمد الكياري