قالت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروبول” مؤخراً بأن الشرطة الإسبانية فككت عصابة منظمة مكونها الأساسي من السوريين، ويعتقد أنها تدير أكبر بنك للمخدرات في أوروبا.
وفي بيان للوكالة أفادت فيه بأن المجموعة تغسل عائدات تجارة المخدرات الدولية، وأنها تعمل بمطعم في منطقة صناعية بمدينة “فوينلابرادا” وسط إسبانيا، وأشارت إلى إتاحة المجال للعملاء هناك لجمع وإيداع الأموال النقدية وغسل الأرباح عن طريق الشبكة المالية المهيكلة دولياً.
وبحسب المصدر فإن المجموعة قدمت خدمات مالية لعصابات مرتبطة بتهريب المخدرات في أكثر من عشرين دولة حول العالم، ويعتقد أنها غسلت أموالاً تقدر بـ 290 مليون دولار سنوياً منذ 2020.
يذكر بأن الشرطة الإسبانية داهمت نحو 21 موقعا في مقاطعتي “مالقة” و “توليدو” واعتقلت 32 شخصا من أفراد المجموعة بينهم رئيس العصابة، في حين صادرت نحو 3 ملايين يورو منهم، وذلك بعد جمع معلومات وتحليل استخباراتي استمر عامين.
وأكد البيان على أن حجم المصادرات بلغ نحو 428 ألف يورو نقداً، بالإضافة ل 19 حسابا للعملات المشفرة بقيمة 1.5 مليون يورو، وصادرت 11 سيارة فارهة و 70 كيلو غراما من الحشيش المخدر و 1.2 طن من الماريغوانا المخدرة، عدا عن مزرعة تحتوي على 995 شتلة ماريغوانا.
