• من نحن
  • السياسة التحريرية
  • المعهد السوري للإعلام
    • دورات المعهد
    • معلومات في الصحافة
    • الدورات
    • قائمة المتدربين
    • شهاداتي
  • English Archive
السبت, يوليو 5, 2025
  • Login
مركز الصحافة الاجتماعية
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سوريا
    • السوريين في المهجر
    • الاقتصاد
    • عربية
    • دولية
    • الرياضة
    • وكالات
  • تقارير
    • خبرية
    • إنسانية
    • اجتماعية
    • سياسية
    • اقتصادية
  • الصحافة القانونية
  • ترجمتنا
  • منوعات
    • علوم
    • طب وصحة وتغذية
    • التكنولوجيا
    • فنون وثقافة
    • غرائب وطرائف
  • مرئيات
    • صور
    • كاريكاتير
    • انفوغرافيك
    • فيديوهات
  • قصص خبرية
  • قراءة في الصحف
  • مقالات الرأي
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سوريا
    • السوريين في المهجر
    • الاقتصاد
    • عربية
    • دولية
    • الرياضة
    • وكالات
  • تقارير
    • خبرية
    • إنسانية
    • اجتماعية
    • سياسية
    • اقتصادية
  • الصحافة القانونية
  • ترجمتنا
  • منوعات
    • علوم
    • طب وصحة وتغذية
    • التكنولوجيا
    • فنون وثقافة
    • غرائب وطرائف
  • مرئيات
    • صور
    • كاريكاتير
    • انفوغرافيك
    • فيديوهات
  • قصص خبرية
  • قراءة في الصحف
  • مقالات الرأي
No Result
View All Result
مركز الصحافة الاجتماعية
No Result
View All Result
Home أخبار أخبار من وكالات

رجال مال الأسد في موسكو.. تحقيق يكشف شبكة دولية لتمويل النظام

13 يوليو، 2020
in أخبار من وكالات
0
رجال مال الأسد في موسكو.. تحقيق يكشف شبكة دولية لتمويل النظام
Share on FacebookShare on Twitter

كشف تحقيق لمنظمة “Global Witness” عن آلية عمل شبكة غسيل أموال تابعة لرجل أعمال سوري في روسيا، استخدمت لتقديم مساعدات مادية حيوية للنظام السوري، بما فيها توفير شركات تعمل كواجهة للغطاء على برنامج النظام السوري للأسلحة الكيماوية والباليستية.

وقالت المنظمة في تحقيق منشور على موقعها الرسمي اليوم، الاثنين 13 من تموز، إن محمد مخلوف، خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، سافر إلى موسكو في منتصف عام 2012 للحصول على تمويل للدولة وملاذ آمن لأموال عائلة الأسد في حال “انهيار النظام”.

وأضافت أن مخلوف التقى في موسكو بـ”الوسيط والممول القديم للنظام في موسكو، مدلل خوري، موضحة أن الأخير كان قد “بنى شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية التي يبدو أنه قد استخدمها لنقل الأموال لنظام الأسد وجماعات الجريمة المنظمة”.

وتوصل التحقيق إلى أن “شبكة خوري”، قدمت شركات واجهة، واحدة في قبرص واثنتان في جزر فرجن البريطانية، ربما تستخدم من قبل “مركز الدراسات والبحوث العلمية” في سوريا، المسؤول عن برامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليسيتية، إضافة إلى محاولة شراء مركب كيميائي يمكن استخدامه في صنع المتفجرات.

وأشار التحقيق إلى محاولة “شبكة خوري”، سهّلت شراء الوقود للنظام السوري، ومكّنت مصرف سوريا المركزي من تجنّب العقوبات المالية الدولية والحصول على العملات الأجنبية، كما قدّم حلفاء مقربون من “شبكة خوري”، خدمات مالية لكيانات وأفراد من كوريا الشمالية سبق أن حظرتها الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة.

ورجّح أن الشبكة عملت بموافقة ضمنية من أجهزة المخابرات الروسية، لا سيما أن أحد شركاء خوري التجاريين، عضوًا في جهاز الاستخبارات الخارجية.

وذكر التحقيق أسماء أفراد “شبكة خوري”، ومقر شركاته في موسكو، مع التنبيه إلى أن المنظمة لم تتأكد فيما إذا كان جميعهم على علم بتعاملات خوري التي ناقشها التقرير، وهم:

  • مدلل خوري، ورد اسمه ضمن قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، عام 2015.
  • عماد خوري، شقيق مدلل، وقريبهما عطية خوري، وخضع الاثنان لعقوبات في عام 2016.
  • ساندرا خوري، ابنة مدلل، وتعمل في “سيندي”، خدمة المحفظة الرقمية.
  • عيسى الزيدي، موظف في “برغريس بلازا”، فُرضت عليه عقوبات في عام 2014 لعمله كمدير لشركتين قبرصيتين، وكيلتي شراء غير مشروع لمركز الدراسات والبحوث
  • العلمية السورية ومصرف سوريا المركزي، بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي.
  • موظفون في “بروغريس بلازا”، وهم، إلیزافیتا أندریفنا سوسیدوفا، سیرجي ماكاروف، كیریل میخائیل.

وأورد التحقيق أن “شراء العقارات في موسكو، كان ملاذًا آمنًا للأسد”، إذ تم شراء بعض العقارات بأسماء من عائلة مخلوف، والبعض الآخر من خلال شركات مسجلة، وتبيّن من سجل الشركات الروسية أن الشخص الموثوق والوارد اسمه في أربع من الوثائق الخمس لشركات ممتلكات مخلوف هو “إ. أ. سوزدوفا”.

وأوضحت أن الشخص الموثوق به في روسيا، هو شخص يمكن لمديري الشركات ترشيحه للتواصل مع السلطات الضريبية، أو لتقديم وثائق لسجل الشركات في روسيا نيابة عنهم.

وتعتبر “Global Witness” منظمة دولية غير حكومية تأسست عام 1993، وتعمل على كسر الروابط بين استغلال الموارد الطبيعية والصراع والفقر والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ولها مكاتب في لندن وواشنطن.

 

نقلا عن عنب بلدي

 

Previous Post

طالب تونسي يحل لغزا فيزيائيا حير العلماء 100 عام

Next Post

القوات الروسية ترسل عناصر من المخابرات الجوية لحراسة نقاطها

المقالات ذات الصلة

حزب العدالة والتنمية يبحث عن التوافق.. الدستور التركي الجديد سيكون صوت الجميع
أخبار

رسم “مسيء” للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يشعل احتجاجات في تركيا والسلطات تتحرك

2 يوليو، 2025
ألمانيا لا تخطط لاستعادة مقاتلي “داعش” الألمان من سوريا
أخبار

ألمانيا تقيّد لمّ شمل عائلات اللاجئين لفترة عامين

29 يونيو، 2025
هل تتحول المواجهة بين إيران وإسرائيل إلى حرب شاملة؟
أخبار

سلام ترامب الهش في الشرق الأوسط”

25 يونيو، 2025
إيران تفقد ثروتها: تهريب الوقود يكشف فساد النظام
أخبار

السیدة مريم رجوي من البرلمان الأوروبي: الحل في إيران بيد شعبها ومقاومتها المنظمة

21 يونيو، 2025
إيران تفقد ثروتها: تهريب الوقود يكشف فساد النظام
أخبار

تحركات إيرانية لمواجهة الصعود التركي والسعودي الإقليمي

11 يونيو، 2025
نشطاء الثورة بين فرحة النصر والشعور بالتهميش، أين هي الحقيقة؟!
أخبار

السوريون يواجهون خطاب الكراهية

9 يونيو، 2025
Next Post
القوات الروسية ترسل عناصر من المخابرات الجوية لحراسة نقاطها

القوات الروسية ترسل عناصر من المخابرات الجوية لحراسة نقاطها

سوريا الديمقراطية تعتقل عشرات الشبان في الرقة والحسكة للتجنيد الإجباري.

قتلى لقوات سوريا الديمقراطية بانفجار شرق دير الزور

النشرة البريدية

اشترك ليصلك بالبريد الالكتروني كل جديد:

ابحث

No Result
View All Result

big wide ass in nylon wet saree indian village girl porn xxnx indian mature aunty faceob saree image full hd sexy karesma kapur tait body andrweyar bra porn img indian sex telugu heroine sex videos telugu heroine sex videos

مركز الصحافة الاجتماعية مؤسسة إعلامية احترافية، ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ليس لديها تبعية أو ارتباط بالتيارات السياسية أو المؤسسات الحكومية أو العسكرية.

آخر الأخبار

  • اعتقال هنادي الخيمي بتهم تزوير وتغيير هويات أطفال في دار الأيتام 5 يوليو، 2025
  • اعتقال عبد الله النجم في دمشق | قيادي في استخبارات “قسد” متورط بملف النفط والاعتقالات في دير الزور 4 يوليو، 2025
  • إطلاق رابط إلكتروني لتسجيل طلبات العبور إلى سوريا عبر الأراضي التركية 3 يوليو، 2025
  • رئاسة الجمهورية تطلق “هوية الدولة الجديدة” للجمهورية العربية السورية اليوم 3 يوليو، 2025
  • سوريا على موعد مع إنجاز بصري طال انتظار ، الإعلان عن الهوية البصرية الجديدة مساء اليوم 3 يوليو، 2025
  • توتر متصاعد في الجزيرة السورية ، “قسد” ترفض التسليم ودمشق تدفع بتعزيزات عسكرية إلى دير الزور 3 يوليو، 2025

النشرة البريدية

اشترك ليصلك بالبريد الالكتروني كل جديد:

ابحث

No Result
View All Result

جميع الحقوق محفوظة © 2024 | تطوير: أحمد الكياري

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سوريا
    • السوريين في المهجر
    • الاقتصاد
    • عربية
    • دولية
    • الرياضة
    • وكالات
  • تقارير
    • خبرية
    • إنسانية
    • اجتماعية
    • سياسية
    • اقتصادية
  • الصحافة القانونية
  • ترجمتنا
  • منوعات
    • علوم
    • طب وصحة وتغذية
    • التكنولوجيا
    • فنون وثقافة
    • غرائب وطرائف
  • مرئيات
    • صور
    • كاريكاتير
    • انفوغرافيك
    • فيديوهات
  • قصص خبرية
  • قراءة في الصحف
  • مقالات الرأي

جميع الحقوق محفوظة © 2024 | تطوير: أحمد الكياري